Autor: Moyses Neva

2.3.3. Situação financeira sólida O requerente pode comprovar sua situação financeira mediante apresentação de relatório de auditoria, carta dos seus auditores ou declaração de idoneidade financeira, relativamente a todas as instituições financeiras com as quais opere. Nos casos de impossibilidade de comprovação através dos itens…

2.3.2. Acesso às contas bancárias O requerente deve demonstrar que possui controle de suas movimentações financeiras, a fim de evitar desvios de recursos que possam comprometer seu caixa. Novas regras do Pix ampliam rastreamento e aceleram devolução em caso de fraudes Suspensão do CNPJ: Análise…

2.3 – Condição financeira, patrimonial e econômica A condição financeira, patrimonial e econômica deve ser adequada para manter e aperfeiçoar as medidas de segurança de sua atividade na cadeia logística internacional e o cumprimento da legislação tributária e aduaneira de seus procedimentos internos. 2.3.1. Falência,…

2.2.6. Segurança física dos equipamentos de informática Os equipamentos de informática são suscetíveis de furto, danos físicos, acessos não autorizados ou uso indevido. Isso pode resultar na perda das informações armazenadas, colocando em risco as operações da cadeia logística internacional. Por esse motivo os procedimentos…

2.2.5. Acesso indevido aos sistemas informatizados O requerente deve informar o procedimento adotado para identificar os casos de acesso indevidos aos seus sistemas informatizados, ou seja, acessos não autorizados ou acessos não motivados, bem como é mantido o registro dos acessos de usuários autorizados e…

2.2.4. Integridade dos sistemas informatizados O requerente deve descrever as medidas adotadas para fins de manutenção da integridade de seus sistemas informatizados, principalmente em relação aos seguintes itens: A forma como é garantida a manutenção dos dados, das cópias de segurança (backups), e dos próprios…

2.2.3. Confidencialidade e integridade das informações ‘ O requerente deve adotar procedimentos que assegurem que as informações contidas nos documentos e sistemas utilizados para fins aduaneiros sejam confiáveis. Desta forma, o requerente deve descrever quais procedimentos são utilizados para garantir esta confiabilidade das informações Novas…